證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－036
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第五十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第五十七次臨時會議通知于2024年7月24日以電子郵件送達，并于2024年7月30日10:30在公司會議室召開。公司董事應到會8人，實到會8人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于在河南省許昌市鄢陵縣投資設立控股子公司的議案》；
公司全體董事一致同意公司在河南省許昌市鄢陵縣投資設立控股子公司，子公司暫定名稱為“河南國統(tǒng)科技發(fā)展有限公司”（最終以公司登記機關核準為準），注冊資本為7,500萬元，其中公司出資4,950萬元，持股比例66%；河南水投工程物資機械有限公司出資2,550萬元，持股比例34%；均以人民幣現(xiàn)金方式出資。本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2024-037）
二、8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司職能部室調(diào)整的議案》；
三、8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，公司全體董事同意聘任姜麗麗女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2024-038）
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年8月1日
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