證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－030
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次臨時會議通知于2023年7月19日以電子郵件送達(dá)，并于2023年7月25日15:00召開。公司董事應(yīng)到會7人，實(shí)到會7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制訂＜新疆國統(tǒng)管道股份有限公司合規(guī)管理實(shí)施辦法＞的議案》；
二、5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中2名關(guān)聯(lián)董事姜少波先生、杭宇女士回避表決；
公司全體董事同意公司擬向控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“天山建材集團(tuán)”） 申請借款總額度不超過人民幣10,000萬元，借款使用期限為2023年度，同時在不超過使用期限和可用額度范圍內(nèi)，該借款額度可循環(huán)使用。具體按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時的約定為準(zhǔn)，借款利率定價以發(fā)生借款時金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的貸款基礎(chǔ)利率為參考值雙方協(xié)商進(jìn)行浮動，利息按照實(shí)際借款天數(shù)支付，可選擇分批提款、提前還本付息。
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層與控股股東天山建材集團(tuán)簽署本次借款事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
本事項(xiàng)詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》的公司公告（2023-031）；獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。
三、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2023年8月10日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月10日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-032）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年7月26日
|
