證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－054
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第三十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次臨時會議通知于2022年11月11日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決（騰訊會議）方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年11月15日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加8人，分別為李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生，其中獨立董事董一鳴先生因工作原因無法出席本次會議，委托獨立董事谷秀娟女士代為表決。
本次會議由董事長李鴻杰先生主持。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、5票同意，0票反對，0票棄權表決審議通過了《關于子公司天津河海管業(yè)有限公司與中國鐵路物資天津有限公司發(fā)生關聯(lián)交易的議案》，其中關聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決；
公司董事會同意子公司天津河海管業(yè)有限公司與中國鐵路物資天津有限公司發(fā)生采購商品業(yè)務，預計發(fā)生關聯(lián)交易總額不超過3,800萬元，用于2022年度及2023年度采購業(yè)務。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（公告編號：2022-055）；獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
二、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公開掛牌轉讓控股子公司廣東海源管業(yè)有限公司85.75%股權的議案》；
公司全體董事同意公司擬通過北京產權交易所公開掛牌轉讓公司所持有的廣東海源管業(yè)有限公司85.75%的股權，首次掛牌轉讓價款高于股權評估金額。如上述股權轉讓完成后，廣東海源管業(yè)有限公司將不再為公司的子公司，不再納入公司合并報表范圍。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（公告編號：2022-056）；獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司薪酬管理制度>的議案》；
獨立董事對此制度發(fā)表了獨立意見，有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
四、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司股權投資管理辦法（暫行）>的議案》；
五、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司固定資產投資管理辦法（暫行）>的議案》；
六、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司對外捐贈管理制度>的議案》；
七、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于制定<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事履職考核與薪酬管理辦法>的議案》；
獨立董事對此制度發(fā)表了獨立意見，有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
本議案需提交公司股東大會審議。
八、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司經理層成員任期制與契約化管理有關事項的議案》；
九、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現(xiàn)場投票相結合的方式召開2022年第三次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2022年12月2日15：00，網絡投票時間為2022年12月2日當日內的規(guī)定時間。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年11月17日
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