證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－043
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十二次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十二次臨時會議通知于2022年8月25日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達全體監(jiān)事。
本次會議于2022年8月29日召開，本次會議應(yīng)參加監(jiān)事7人，實際參加7人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度報告及其摘要》；
經(jīng)審核，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會認為董事會編制和審核新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認為公司募集資金存放與使用情況符合公司《募集資金管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。該專項報告能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2022年半年度募集資金的存放與使用情況。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會
2022年8月30日
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